盗取财务人员QQ、微信账号，潜伏摸清朋友圈各种身份，然后找机会以领导身份要求财务打账，从而骗取巨款。此案经公安机关成功破获，近日，汉川市检察院以涉嫌诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，将7名犯罪嫌疑人批准逮捕。

　　4月24日下午16时许，犯罪嫌疑人马某某、罗某某等人冒充湖北山乡集团公司董事长林总，用QQ与公司会计肖女士联络，以QQ聊天方式要求会计肖女士往指定银行账户汇款。肖女士见QQ里头像也是林总，所聊事项皆与公司业务有关联，误以为是其下达汇款指令，赶紧往犯罪嫌疑人指定的农行、工行卡共计汇入134.8万元。

　　当肖女士拿着汇款单找林总签字入账时，两人才发现大额钱款已汇入骗子的账号，立即向当地公安机关报案。

　　该犯罪团伙“键盘手”在诈骗得手后，迅速将赃款转汇至黑道“洗钱客”的银行卡上。犯罪嫌疑人廖某某等4人在珠海市地下钱庄“洗钱”后，找钟某将赃款由人民币兑换成港币，再找黄某将港币兑换成人民币。廖某某等4人最终在扣除自己所得点数后，将剩下赃款88%汇至广西宾阳的犯罪嫌疑人梁某某的多个银行账户内;梁某某立即组织“马仔”将大额钱款分散取现，扣除约定点数比例后，再将大部赃款交给“大佬”。

　　检察机关审查认为，7名犯罪嫌疑人结成犯罪团伙，采取分工协作方式，以骗取他人钱财为目的，利用社交媒体实施网络诈骗他人财物数额巨大，根据犯罪嫌疑人在实施犯罪过程中的行为特点，分别以涉嫌诈骗罪，及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，将7名犯罪嫌疑人批准逮捕。

　　据办案检察官介绍，犯罪嫌疑人先是以个人身份加入一些财务人员QQ群，观察、揣摩群里的各种身份，然后以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵在群里发送木马病毒，盗取财务人员使用的QQ号，并分析研判出财务人员领导的QQ号，接着再以一模一样的头像、昵称等资料添加财务为好友，在QQ聊天对话框中以领导身份要求财务人员转账到某个账户，不少人一时大意就转了。

　　幕后

　　一座小城“垄断”全国QQ诈骗“生意”

　　值得注意的是，犯罪嫌疑人所在的广西宾阳，几乎“垄断”了全国大部分QQ诈骗犯罪。一名网友在当地网络社区“宾阳吧”上感叹，“全国34个省级行政区，除了港、澳、台的警察没来过宾阳，其他都来过了。”据报道，从2009年至2014年10月，宾阳警方已经协助外地警方抓获嫌犯1050名，破案2200多起，追缴的最大一笔赃款达1200万元。

　　办案检察官提醒广大市民，利用QQ、微信聊天获取相关信息实施诈骗犯罪，虽然网上不易辨认和识别，但只要保持警惕，多留个心眼，在汇款前与当事人用电话或者当面核实确认，就可以立即识破网络骗子的花招和伎俩，防止上当受骗。