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男子雇人冒领百余张银行卡 涉案卡或用于洗钱

发布时间:2016-09-15 09:26:36 | 来源:未知 浏览次数:
男子雇人冒领百余张银行卡 涉案卡或用于洗钱

  李某等人在法庭上接受审理。

  网名为“奋斗小青年”的李某本是一名厨师,为了多挣钱,在网上找到一份代办银行卡的兼职,并雇佣他人到多家银行冒领银行卡百余张。昨天上午,李某及其女友等四名被告人被控妨害信用卡管理罪在朝阳法院受审。据李某称,办卡用的几十张身份证都是绰号“华哥”的男子邮寄给他的,办好的部分银行卡也寄给了对方,每张银行卡获利100元。

  用他人身份证

  骗领信用卡

  今年3月16日下午2时许,一名男子在位于朝阳区安慧小区的邮政储蓄银行代办银行卡时,因卡主此前曾在该行办理过信用卡,工作人员便拨打对方之前预留的电话,发现本人并未要求办卡。感觉情况可疑,银行随即报警。民警赶到后,该男子无法说清他人身份证来源,民警还在其身上发现了用他人身份证办理的6张银行卡。

  最终,该男子供认了冒领银行卡的犯罪事实。在他协助下,当晚9时许,民警在昌平区一平房大院内将李某等另外三人抓获,并当场起获35张身份证及百余张银行卡。

  检方后以妨害信用卡管理罪对李某等四人提起公诉。据指控,2015年11月至案发,李某陆续雇佣并伙同袁某、郭某以及姚某等人,在朝阳区邮政储蓄银行亚运村支行等地,冒用多人居民身份证骗领信用卡100余张。

  上线网上遥控

  到银行办卡

  李某22岁,2015年3月来京打工,在一家餐馆当厨师。同年底,他上网找兼职工作,看到有人发布代办银行卡的消息。主动联系后,一个自称华哥的广东男子告诉李某,每代办一张银行卡,可给100元好处费。见来钱轻松,李某先用自己的身份证办了7张。之后,应华哥的要求,李某又在网上雇佣了几个人。

  李某说,华哥快递来五六十张身份证,指定他去哪家银行办卡以及用谁的身份证。“我没见过华哥,也不知道他真实的名字。”李某说,同伙办完卡后都交给自己,他再邮寄给华哥。每天晚上,他会根据每个人的办卡量发钱,一张给80元,他自己留20元。其总共获利8000余元,其中3800元是华哥给他买电脑的钱,用于平时联系工作。“他说办卡是为了刷淘宝信誉、偷税漏税用,具体也没说太多,但我想肯定是干违法的事。”

  同伙头天来京

  第二天被抓

  38岁的袁某小学没毕业,去年8月来京务工。她曾和李某一起发过小广告,认识没多久,这个离异且有一个19岁儿子的中年妇女便和李某同居了。庭审中,她哭诉李某逼着她办卡,不办就打。不过,李某对此否认。

  31岁的郭某说,今年3月,他在网上看到李某招人代办银行卡,每天能挣三五百元,于是便从老家来到北京,跟着李某干了5天就被抓了。其大约办了20张,获利1000多元。姚某也是通过网络认识的李某,被抓前一天来京,次日拿着一张身份证办了6张银行卡,在案发银行办卡时被抓。

  昨天,检方建议对李某量刑4至7年、袁某4至6年、郭某3至5年,姚某则1至2年。李某等人都当庭表示认罪,称自己不懂法。法院将择日宣判。

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